Tag: PMLA

Photo:FREEPIK एफआईयू को देनी होती है संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 49 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के पास रजिस्टर हुए। एक रिपोर्ट ...

Image Source : AP मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े घोटाले के मामले में मेहुल चौकसी की संपत्तियां नीलाम की जाएंगी। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने मेहुल चोकसी ...

Photo:PTI ईडी ने आम लोगों को क्या सलाह दी है ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने आम लोगों के लिए एक चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी देश के करोड़ों आम ...

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 1xBet मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ...

Photo:PTI ईडी ने भी रिलायंस ग्रुप के खिलाफ तेज की कार्रवाई अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर रेगुलेटरी जांच और भी सख्त हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय ...

कुछ ही क्षण पहलेकॉपी लिंकप्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द ही कुछ खिलाड़ी और अभिनेताओं की करोड़ों की संपत्तियां जब्त करने जा रहा है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के ...

10 मिनट पहलेकॉपी लिंकसोनू सूद बुधवार दोपहर 12 बजे अपनी लीगल टीम के साथ दिल्ली के ईडी कार्यालय पहुंचे। यहां अधिकारियों ने उनसे लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की। यह ...

Image Source : PTI/FILE रॉबर्ट वाड्रा अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तरफ ...